承担反洗钱管理的监督责任“反洗钱管理部门承担洗钱风险的直接责任” 金融机构反洗钱领导小组职责是哪些二)负责人民币和外币反洗钱的资金监测;(三)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;(四)在职责范围内调查可疑交易活动;(五)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动;(六)按照有关法律... 国家反诈中心/ 网络安全/ 2024-06-11/ 0 评论/ 28 阅读